Электронная библиотека

  • Для связи с нами пишите на admin@kursak.net
    • Обратная связь
  • меню
    • Автореферат (88)
    • Архитектура (159)
    • Астрономия (99)
    • Биология (768)
    • Ветеринарная медицина (59)
    • География (346)
    • Геодезия, геология (240)
    • Законодательство и право (712)
    • Искусство, Культура,Религия (668)
    • История (1 078)
    • Компьютеры, Программирование (413)
    • Литература (408)
    • Математика (177)
    • Медицина (921)
    • Охрана природы, Экология (272)
    • Педагогика (497)
    • Пищевые продукты (82)
    • Политология, Политистория (258)
    • Промышленность и Производство (373)
    • Психология, Общение, Человек (677)
    • Радиоэлектроника (71)
    • Разное (1 245)
    • Сельское хозяйство (428)
    • Социология (321)
    • Таможня, Налоги (174)
    • Физика (182)
    • Философия (411)
    • Химия (413)
    • Экономика и Финансы (839)
    • Экскурсии и туризм (29)

Виды мошенничества, наиболее распространенные в банковской деятельности

Мошенническая деятельность включает в себя любые действия сотрудников Банка или третьими лицами, которые подпадают под признаки преступления в соответствии с нормами международного и украинского законодательства (мошенничество, коррупция, подделка документов, кража, незаконное присвоение имущества, злоупотребление доверием и т.д.), и могут прямо или опосредовано привести к финансовому ущербу Банка или навредить его репутации. Кроме этого, к данному понятию также относятся действия сотрудников Банка, которые при исполнении ими профессиональной деятельности, наносят ущерб другим работникам или третьим лицам.

 

Кредитное мошенничество – мошенничество при участии третьей стороны и/или сотрудников Банка с использованием кредитных продуктов Банка, которое направлено на введение в заблуждение Банка относительно реального финансового состояния, эффективности деятельности клиентов, намерений в отношении использования кредитных средств и др.

Внутреннее мошенничество – умышленное противоправное действие при участии как минимум одного работника Банка, направленное на нанесения ущерба Банку  и/или получения личной материальной выгоды путем обмана или злоупотребления доверием.

 

Внешнее мошенничество – умышленное противоправное действие при участии третьих лиц (Клиентов, Партнеров), направленное на нанесения ущерба Банку  и/или получения личной материальной выгоды путем обмана или злоупотребления доверием.

Тема необъятна, читайте еще:

  1. Биотические факторы и Виды биотических связей
  2. Понятие экологического мониторинга и его виды

Автор: Александр, 26.02.2013
Рубрики: Экономика и Финансы
Предыдущие записи: Из каких элементов складывается организационный механизм Европейского Союза?
Следующие записи: Способы подделки документов. Основные признаки подделки документов (полная подделка)

Написать комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Вы должны войти чтобы добавить комментарий.

Последние статьи

  • ТОП -5 Лучших машинок для стрижки животных
  • Лучшие модели телескопов стоимостью до 100 долларов
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
  • КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СИБИРИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
  • «РЕАЛИЗМ В ВЫСШЕМ СМЫСЛЕ» КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
  • Как написать автореферат
  • Реферат по теории организации
  • Анализ проблем сельского хозяйства и животноводства
  • 3.5 Развитие биогазовых технологий в России
  • Биологическая природа образования биогаза
Все права защищены © 2013 Kursak.NET. Электронная библиотека : Если вы автор и считаете, что размещённая книга, нарушает ваши права, напишите нам: admin@kursak.net